Zyrtarët e Doganës së Hong Kongut kanë arrestuar shtatë persona të lidhur me rastin më të madh ndonjëherë të pastrimit të parave në territor.
Bëhet fjalë për 1,8 miliardë dollarë, një pjesë e të cilave janë të lidhura me një rast mashtrimi në Indi, raportoi Associated Press të premten.
Shtatë banorët lokalë, të moshave nga 23 deri në 74 vjeç, ishin pjesë e një sindikate të madhe transnacionale, e cila përdorte kompani të ndryshme të menaxhimit të parave dhe llogari bankare, për të transferuar shuma të mëdha nga jashtë shtetit, për në qytet, nën maskën e drejtimit të bizneseve tregtare ndërkombëtare, kanë deklaruar zyrtarët doganorë.
Një prej llogarive njëherë ka pranuar rreth 12,8 milionë dollarë brenda një dite të vetme, kanë thënë ata.
Ip Tung-ching, shefja e byrosë së hetimit financiar doganor ka thënë se 371 milionë dollarë nga totali i shumës së pastruar, dyshohet të ketë të bëjë me një rast mashtrimi në Indi.
-
Edhe tetë të arrestuar pas zjarrit që la 128 të vdekur në Hong Kong
-
Gjermania arreston 18 të dyshuar për mashtrim online, dëmi mbi 300 milionë euro
-
Bastisja masive 735 milionë dollarëshe në Singapor - shtëpi e vetura luksoze të sekuestruara
-
Konfiskohen asete në vlerë prej 1 milion eurosh në hetimin për pastrim parash nga trafikimi i drogës
-
9 të arrestuar nën dyshimin për mashtrim me naftë