SEC ngarkon platformën globale të huadhënies së kriptove për mashtrim me 2 miliardë dollarë

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Shkëmbimeve njoftoi sot se ka ngritur një padi kundër BitConnect, një platformë e huadhënies së kriptove në internet, themeluesit të saj Satish Kumbhani dhe kryesisë së saj në SHBA. Kjo duke pretenduar se ata mashtruan investitorët me pakicë nga 2 miliardë dollarë përmes një oferte mashtruese dhe të paregjistruar globale të investimeve në një program që përfshin asete digjitale.

Sipas ankesës së KSHZ-së të paraqitur në Gjykatën e Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të New Yorkut që nga fillimi i vitit 2017 deri në janar të vitit 2018, të pandehurit kryen një ofertë dhe shitje mashtruese dhe të paregjistruar të letrave me vlerë në formën e investimeve në një “Program huadhënie” ofruar nga BitConnect.

“Ne pretendojmë se këta të pandehur vodhën miliarda dollarë nga investitorët me pakicë në të gjithë botën duke shfrytëzuar interesin e tyre në asetet dixhitale," tha Lara Shalov Mehraban, Drejtoresha Rajonale e Asoociuar e Zyrës Rajonale të SEC në Nju Jork. "Ne do të ndjekim në mënyrë agresive dhe do të mbajmë përgjegjës ata që përfshihen në sjellje të pahijshme në hapësirën e aseteve digjitale”, ka thënë ajo.

Ankesa e SEC i akuzon të pandehurit për shkelje të dispozitave kundër mashtrimit dhe regjistrimit të ligjeve federale të letrave me vlerë. Ankesa kërkon lehtësim urgjent, shpërbërje plus kamatë dhe dënime civile. SEC më parë arriti marrëveshje me dy nga pesë individët që ngarkoi në një veprim të lidhur për promovimin e ofertës BitConnect. Në një aksion paralel, Departamenti i Drejtësisë njoftoi sot se Arcaro është deklaruar fajtor për akuzat penale.