Das Büro der Europäischen Union im Kosovo gibt an, dass einer der Hauptgründe dafür, dieses Phänomen nicht zu bekämpfen, das mangelnde Bewusstsein von Staatsanwälten und Richtern dafür ist, dass Geldwäschefälle verhandelt werden können, ohne dass eine andere Straftat begangen wird. Im Regierungsprogramm für die Jahre 2021-2025 ist kein Plan zur Steigerung der Effizienz im Kampf gegen Geldwäsche erwähnt, während der Wert der informellen Wirtschaft im Kosovo bis zu 30 Prozent des BIP (Bruttoinlandsproduktion) erreicht. .
Ende 2021 wurden zwei Brüder aus Prishtina, Mirsad und Fatlum Sopjani, wegen der Straftat „Geldwäsche“ verurteilt. Neben der Beschlagnahmung des Eigentums in Höhe von fast einer Million Euro wurden ihnen auch bedingte Haftstrafen von zwei Jahren und Geldstrafen in Höhe von fünftausend Euro auferlegt.
Dies war das erste Mal, dass eine Anklage nur wegen der Begehung der Straftat „Geldwäsche“ im Kosovo erhoben wurde, ohne dass in der Anklageschrift eine weitere Begleitstraftat enthalten war. Aber auch in diesem Fall wurde beschlossen, dass ihre Strafe nur dann vollstreckt werden sollte, wenn sie in den nächsten zwei Jahren eine weitere Straftat begangen hätten.
Seitdem hat die Europäische Union ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass Kosovo nicht genügend Schritte unternommen hat, um dieses Phänomen zu bekämpfen.
„Geldwäschefälle werden von den Institutionen des Justizsystems im Kosovo tatsächlich nicht angemessen behandelt“, heißt es in der Antwort der EU auf die REL.
Nach Angaben dieser Institution wurden im Jahr 2022 nur zwei Personen wegen dieser Straftat angeklagt, im Vergleich zu neun im Vorjahr, während im gesamten Jahr insgesamt drei Personen verurteilt wurden.
ebenfalls
Die kosovarische Polizei führt die Liste der Beamten an, die ihre Vermögenswerte verspätet deklarieren.
Im Oxford-Wörterbuch wird Geldwäsche als ein illegaler Prozess definiert, bei dem die Herkunft illegal erworbenen Vermögens verschleiert wird, sei es durch Banküberweisungen oder illegale Geschäfte.
Laut einem Bericht der Financial Intelligence Unit aus dem Jahr 2020 erfolgt die Geldwäsche im Kosovo am ehesten über den Immobilien- und Bausektor, Nichtregierungsorganisationen und künstlich überhöhte Rechnungen mit hohen Beträgen.
Radio Free Europe forderte Statistiken über die Anzahl der von der Sonderstaatsanwaltschaft des Kosovo bearbeiteten Fälle an, die sich mit Fällen befasst, in denen Vermögenswerte über 500 Euro liegen, erhielt jedoch keine Antwort.
Warum wird Geldwäsche nicht härter bestraft?
Das Büro der Europäischen Union im Kosovo gibt an, dass einer der Hauptgründe das mangelnde Bewusstsein von Staatsanwälten und Richtern dafür ist, dass Geldwäschefälle verhandelt werden können, ohne dass eine andere Straftat begangen wird.
Auch Gzim Shala, Forscher am Kosovo Institute for Justice (IKD), stimmt dieser Einschätzung zu – bekräftigt im letzten Fortschrittsbericht, veröffentlicht von der Europäischen Kommission am 8. November 2023.
„Staatsanwälte und Richter betrachten Geldwäsche nicht als Straftat, solange sie nicht mit anderen Straftaten in Zusammenhang steht“, sagte Shala gegenüber Radio Free Europe.
„Es wird fast vermutet, dass der Geldwäsche eine andere kriminelle Handlung vorausgegangen ist. „Solange jedoch kein anderer Grundstraftatbestand festgestellt werden kann, schließt dies die Behandlung des Straftatbestands der Geldwäsche nicht aus“, fügt er hinzu.
Die geschäftsführende Direktorin der Group for Legal and Political Studies (GLPS), Arbresha Loxha, sagt, dass in den letzten drei Fortschrittsberichten über einige Verbesserungen im Justizsystem berichtet wurde, wie etwa die Einstellung neuer Richter und Staatsanwälte und die Erhöhung der Anzahl der gelösten Fälle. Einige Dinge hätten sich jedoch nicht geändert, fügt sie hinzu.
„Der Bericht, aber auch wir als Zivilgesellschaft haben das Problem angesprochen, dass der Kosovo weiterhin durch ein niedriges Niveau der endgültigen Beschlagnahmung von Vermögenswerten gekennzeichnet ist, obwohl es eine Rechtsgrundlage gibt“, sagt Loxha für Radio Free Europe.
Einer Untersuchung von GLPS aus dem Jahr 2020 zufolge enthielten die meisten Anklagen wegen Geldwäsche keinen Antrag auf Vermögensbeschlagnahme.
Loxha besteht darauf, dies zu ändern, da ihrer Meinung nach die Beschlagnahmung von Eigentum eine Methode sei, „die sehr effizient zur wirtschaftlichen Schwächung von Einzelpersonen und kriminellen Gruppen beiträgt“ und „dass signalisieren würde, dass staatliche Institutionen die Kriminalitätsbekämpfung ernst nehmen“. . Nach dem Gesetz zur Verhinderung dieses Phänomens kann jeder, der die Straftat der Geldwäsche begeht, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren und einer Geldstrafe bis zum Dreifachen des Wertes des Eigentums, das Gegenstand der Straftat ist, bestraft werden Delikt.
Und trotz der geringeren Strafe als gesetzlich vorgesehen, wurde in einem Bericht der internationalen Organisation Egmont der Fall zweier Brüder aus Pristina als einer der beeindruckendsten Fälle von Geldwäscheermittlungen hervorgehoben. Dort wird betont, dass es sich um den ersten Fall handelte, der im Kosovo nur wegen Geldwäsche angeklagt und bestraft wurde, ohne dass eine andere Straftat vorlag.
„Bei diesem Geldwäschesystem haben die Betrüger Gelder aus mehreren Gerichtsbarkeiten verschoben, von denen sie annahmen, dass sie über schwache Möglichkeiten der bilateralen Zusammenarbeit verfügten, da das Kosovo weder Mitglied der Vereinten Nationen noch von Interpol ist und von einigen dieser Gerichtsbarkeiten auch nicht anerkannt wird“, hieß es wird in dem im Jahr 2021 veröffentlichten Bericht angegeben.
Allerdings wird dort beschrieben, dass es der Kosovo-Einheit durch die Zusammenarbeit mit den Financial Intelligence Units anderer Mitgliedsstaaten der Egmont-Gruppe gelungen sei, den Fall zu untersuchen.
Die Egmont Group of Financial Intelligence Units ist eine internationale Organisation, die die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern der Welt ermöglicht, um Fälle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu untersuchen und zu verhindern.
Radio Free Europe kontaktierte die Financial Intelligence Unit wegen Problemen bei der Bearbeitung von Geldwäschefällen, hatte jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch keine Antwort erhalten.
ebenfalls
GI-TOC: Geldwäsche wird auch durch Anwälte, Notare, Buchhalter und Wirtschaftsprüfer erleichtert.
Nach den Daten im letzten von dieser Institution veröffentlichten Bericht sind Banken die Institutionen, die die meisten Fälle melden, die zu Klagen wegen Geldwäsche führen können, und verdächtige Transaktionen melden.
Die Zentralbank des Kosovo legt gesetzlich einige Verfahren fest, die Bankmitarbeiter bei Transaktionen und der Annahme großer Bargeldbeträge von Kunden befolgen müssen, um Geldwäsche zu bekämpfen.
Ein Bankbeamter hat sich jedoch bei der REL darüber beschwert, dass diese Verfahren manchmal zu langwierig sind und viel Papierkram ausfüllen müssen – was seiner Meinung nach eine große Belastung für die Bankangestellten darstellt, die auch Kunden bedienen müssen.
Radio Free Europe fragte die Zentralbank des Kosovo, ob eine Möglichkeit in Betracht gezogen worden sei, die Effizienz der Bekämpfung der Geldwäsche in Geschäftsbanken zu steigern, und ob alle Bankangestellten für eine solche Sache geschult seien, erhielt jedoch keine Antwort.
Welche Änderungen werden empfohlen?
Loxha von GLPS ist der Ansicht, dass die Entscheidung, dass sich auch einfache Gerichte mit Geldwäschefällen befassen können, wenn der Wert der Immobilie 500 Euro nicht übersteigt, ein positiver Schritt sei, da dies die Belastung der Sonderstaatsanwälte entlaste.
Für eine wirksamere Bekämpfung dieses Phänomens empfiehlt die EU, dass sich die Staatsanwälte stärker auf die Bearbeitung dieser Fälle spezialisieren und sich aktiver an der Untersuchung und Identifizierung dieser Straftat beteiligen.
Radio Free Europe erkundigte sich bei der Sonderstaatsanwaltschaft (PSRK) – in deren Abteilung für Korruption und Finanzkriminalität insgesamt sechs Staatsanwälte tätig sind –, wie viele der Fälle nach den von der Kosovo-Polizei eingereichten Strafanzeigen untersucht wurden, was jedoch nicht der Fall war eine Antwort erhalten.
Die GLPS-Recherche zu diesem Thema aus dem Jahr 2020 ergab, dass sieben der letzten neun Geldwäscheermittlungen erst eingeleitet wurden, nachdem die Polizei des Kosovo eine Strafanzeige eingereicht hatte.
„Auch wenn die Polizei gesetzlich dazu verpflichtet ist, eine Strafanzeige einzureichen, sollte die PSRK bei der Verfolgung dieses Verbrechens aktiver sein, da sie gemäß den verfassungsmäßigen und gesetzlichen Befugnissen eine Strafverfolgungsbehörde ist“, heißt es in dem Bericht Zustände. .
Die kosovarische Polizei teilte REL mit, dass sie im Jahr 2022 insgesamt neun Verfahren wegen der Straftat „Geldwäsche“ eingeleitet habe, weitere acht im Jahr 2023.
Im Regierungsprogramm der kosovarischen Regierung für die Jahre 2021-2025 wird kein Plan zur Steigerung der Effizienz der Geldwäschebekämpfung erwähnt. Unterdessen antwortete das Justizministerium nicht auf die Fragen von REL zu diesem Thema.
Der Wert der informellen Wirtschaft im Kosovo erreicht bis zu 30 Prozent des BIP (Bruttoinlandsproduktion), da ein großer Teil der Unternehmen nicht einmal über steuerliche Ausstattung verfügt. Steuerhinterziehung oder Steuervermeidung kann zu versuchter Geldwäsche führen, da Unternehmen illegale, nicht deklarierte Gewinne erzielen.
Radio Evropa e Lirë schickte Fragen zu diesem Thema auch an die Steuerverwaltung des Kosovo (ATK), erhielt jedoch keine Antwort.
Laut Fortschrittsbericht 2023 hat die TAK im Zeitraum Juni 2022 bis April 2023 mehr Kontrollen wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung durchgeführt als im Vorjahreszeitraum.
Nach Angaben der EU haben diese Inspektionen zwar 181.5 Millionen Euro mehr für den Haushalt des Kosovo eingebracht, die Behörden im Kosovo müssen jedoch noch viel tun, um eine „rechtzeitige Verfolgung von Fällen von Steuerhinterziehung und Finanzbetrug“ sicherzustellen.
ebenfalls
IKL: Zahlreiche Beamte wurden wegen Nichtangabe von Vermögenswerten verurteilt; die Straftat wurde als Vergehen behandelt.
Die EU hat ein Budget von 20 Millionen Euro bereitgestellt, um Kosovo unter anderem bei der Bekämpfung der Geldwäsche zu unterstützen. Als ersten Schritt hofft die EU, dass Kosovo das geltende Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus ändert, um es mit den EU-Gesetzen in Einklang zu bringen.
„Es ist eine Tatsache auf der ganzen Welt, dass eine ineffektive Strafjustiz die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Kriminelle die Vorteile krimineller Aktivitäten behalten. „In dieser Hinsicht wäre ein effizienteres Justizsystem, auch hier im Kosovo, ein präventiver Faktor“, sagt das Büro der Europäischen Union im Kosovo. (REL)
