Los delitos económicos golpean la evasión fiscal y la informalidad en las empresas de transporte urbano. La operación policial "Billete falsificado" supuso la detención de 8 personas, 4 de ellas administradores de empresas de transporte.
La policía confiscó 150 billetes falsos.
Las detenciones fueron realizadas por el Sector de Investigación de Delitos Económicos y Financieros de la Dirección de la Policía Local de Tirana, en cooperación con la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Tirana y la Dirección de Investigación Fiscal, después de una investigación de un mes con métodos de investigación especiales.
Los detenidos son:
FI, de 60 años, residente en Tirana, con funciones de administrador y socio de una empresa de transporte;
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Nueve personas fueron arrestadas bajo sospecha de fraude petrolero.
FV, de 60 años, residente en Tirana, con funciones de administrador y socio de una empresa de transporte;
AV, de 51 años, residente en Tirana, con función de administrador y socio de una empresa de transporte;
EV, 33 años, vive en Tirana y trabaja como administrador de una empresa de transporte;
LA, 47 años, residente en Tirana, con funciones de despachador de una línea de autobús;
AD, 39 años, residente en Tirana, con funciones de despachador de una línea de autobús;
K. Q, 42 años, vive en Tirana y trabaja como economista en una empresa de autobuses;
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AI, de 20 años, residente en Tirana, que fue encontrada escondiendo las pruebas materiales, en un intento de destruirlas.
Como informa la policía, "los detenidos son sospechosos de cooperar entre sí para falsificar billetes de transporte urbano en diferentes momentos y períodos, con el objetivo de eludir las obligaciones fiscales y el beneficio económico de algunas empresas que explotan el transporte urbano en la región de Tirana".
Estos ciudadanos utilizaban billetes municipales falsificados y no producidos en la Imprenta de Papeles Valiosos que habían puesto en circulación, beneficiándose de importantes cantidades de dinero.
Con estas acciones, la policía dice que han causado un gran daño económico al Estado, que será calculado continuamente por las estructuras de la Dirección General de Impuestos.
Durante la ejecución de las actuaciones procesales se incautaron como prueba material 150 billetes municipales falsificados, cuyo uso vale 000 nuevos ALL.
También se incautó como prueba material un vehículo marca "Masserati", 4 dispositivos móviles, en posesión de los investigados, diversas tarjetas financieras rellenadas a mano, 5 libros de caja, 62 bloques de mandatos de cobro, 350 ejemplares de actas de cobro. mandatos, así como otros documentos con notas diferentes.
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Bajo la dirección de la Fiscalía del Distrito Judicial de Tirana y en cooperación con la Dirección de Investigación Fiscal, continúan las investigaciones intensivas para identificar a otras personas implicadas en esta actividad delictiva.
Los materiales procesales fueron enviados a la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Tirana, a cargo de los ciudadanos antes mencionados, por los delitos de "ocultamiento de ingresos", "falsificación de valores" e "impago de impuestos y derechos". .
