Για ξέπλυνε χρήματα μέσω ενός σχεδίου παραποίησης εγγράφων και παρουσίασης πλαστών εγγράφων στη φορολογική διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου.
Όλες αυτές οι ενέργειες, κατηγορούνται οι πέντε κατηγορούμενοι ότι τις έκαναν όταν αντιλήφθηκαν ότι ερευνώνται από τη Φορολογική Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου και την Ειδική Εισαγγελία.
Το "Oath of Justice" εξασφάλισε το κατηγορητήριο που κατατέθηκε από την Ειδική Εισαγγελία της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου, το οποίο παρέχει λεπτομέρειες για το πώς αυτά τα πέντε άτομα είχαν παρουσιάσει τιμολόγια και έγγραφα σε οντότητες που δεν ήταν εγγεγραμμένες για να νομιμοποιήσουν τις τραπεζικές συναλλαγές και να επωφεληθούν από 3 εκατομμύρια ευρώ.
Η Edlira Malaj κατηγορείται ως ιδιοκτήτρια του «Medbrand KS» ότι χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα και τα απέστειλε στο ΤΑΚ. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, το παραποιημένο έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το συμβόλαιο πώλησης μεταξύ της «Medbrand KS» και της «American Hospital Kosova» στις 23 Οκτωβρίου 2014, παρόλο που το «Medbrand KS» δεν είχε καταχωρηθεί ως υποκείμενο τη στιγμή που επιτεύχθηκε η συμφωνία. . Ο Klodian Allajbeu (μέτοχος στο American Hospital Kosova) και ο διευθυντής του νοσοκομείου Igli Larashi κατηγορούνται επίσης για πλαστά έγγραφα για την εν λόγω αγοραπωλησία ύψους 4.7 εκατ. ευρώ.
Οι Malaj, Larashi και Korab Lluka (ως εκπρόσωπος του Καρδιολογικού Κέντρου του Κοσσυφοπεδίου) κατηγορούνται ότι υπέγραψαν πλαστά έγγραφα με ψευδές περιεχόμενο. Κατηγορούνται ότι τον Μάρτιο του 2021 υπέγραψαν σύμβαση με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2020, την οποία παρέδωσαν στο ΤΑΚ με σκοπό να υπογράψουν το έγγραφο πριν ξεκινήσει η έρευνα εναντίον τους. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι η ενέργεια αυτή έγινε για να νομιμοποιηθεί η μη δήλωση καταβολής 1.5 εκατ. ευρώ από το «American Hospital Kosova» και το Καρδιολογικό Κέντρο του Κοσσυφοπεδίου».
επίσης
Μήνυση: 5 επιχειρηματίες ξέπλυναν χρήμα αξίας 3.4 εκατ. ευρώ
Επιπλέον, το επόμενο σημείο του κατηγορητηρίου κατηγορεί τους Allajbeu, Malaj και Korab Lluka ότι υπέγραψαν το πλαστό και πλαστό έγγραφο ως «Παράρτημα της σύμβασης εκχώρησης εισπρακτέων λογαριασμών» της 22.03.2021 προκειμένου να νομιμοποιηθεί η μη δήλωση του τιμολογίου. μεταξύ «American Hospital Kosova» και «Kosovo Cardiac Center» ύψους 1.5 εκατ. ευρώ.
Το επόμενο σημείο του κατηγορητηρίου κατηγορεί τους Malaj και Ekrem Lluka ως ιδιοκτήτες του "Καρδιολογικού Κέντρου του Κοσσυφοπεδίου" ότι σε συνενοχή υπέγραψαν πλαστό και πλαστό έγγραφο και παρουσίασαν το ίδιο στην ΑΚΤ για να παραπλανήσουν την TAK που είχε την πώληση και αγορά εξοπλισμού. από το «Καρδιολογικό Κέντρο Κοσσυφοπεδίου» στο «Medbrans Ks».
Ένα άλλο σημείο του κατηγορητηρίου κατηγορεί εκ νέου τον Malaj μαζί με τον Korab Lluka ότι υπέγραψαν πλαστά και πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσουν την TAK για να δικαιολογήσουν τη μη δήλωση του τιμολογίου ύψους 1.5 εκατομμυρίου ευρώ.
Ο Klodian Allajbeu κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τρία πλαστά έγγραφα και τα έστειλε στην Αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου για να παραπλανήσει την Αστυνομία και την Εισαγγελία για την αγορά εξοπλισμού από τη «Medbrand KS» ύψους 4.7 εκατ. ευρώ.
Το επόμενο σημείο κατηγορεί και πάλι τους Malaj, Allajbeu, Larashin, Ekrem Lluka και Korab Lluka ότι χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα για να καταλάβουν παράνομα χρήματα ύψους 3.5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πέντε κατηγορούμενοι, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, καταφέρνουν να συγκαλύψουν, να αποκρύψουν τη φύση της πραγματικής πηγής, να μετατρέψουν και να μεταφέρουν από έναν επιχειρηματικό λογαριασμό σε άλλο επιχειρηματικό λογαριασμό, σε προσωπικούς λογαριασμούς εντός και εκτός Κοσσυφοπεδίου, για να πάρουν στην κατοχή τους και να χρησιμοποιήσουν αργότερα. ως νόμιμο χρήμα.
«Όπως ακριβώς η εναγόμενη Edlira Malaj, αφού καθιέρωσε το θέμα «Medbrand KS», στις 05.11.2014, μαζί με τους εναγόμενους Klodian Allajbeu και Ekrem Lluka, συνέταξαν το πλαστό έγγραφο «Σύμβαση αγοραπωλησίας» της 30.05.2014 σύμφωνα με το οποίο το νομικό πρόσωπο «Medbrand KS» kinse και για την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης εντός του έτους 2015 τέθηκε επίσης σε κυκλοφορία δύο πλαστά τιμολόγια ημερομηνίας 24.07.2015 ποσού 1.572.842.00 ευρώ που εκδόθηκαν από το «Καρδιολογικό Κέντρο Κοσσυφοπεδίου για το «Medbrand Ks» και το τιμολόγιο με ημερομηνία 27.07.2015 ποσού 4.709.999.98, έκδοσης «Kosovobrand» από την Americanspital» d. , αναφέρεται περαιτέρω στο κατηγορητήριο.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Malaj είχε ωφεληθεί ύψους 3.1 εκατομμυρίων ευρώ, όπου μετέφερε και απέσυρε τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια στη Δημοκρατία της Αλβανίας ως μερίσματα. Μέρος αυτών των κεφαλαίων μεταφέρθηκε στην Αυστρία για λογαριασμό της ίδιας και του γιου της Rigers Malaj.
επίσης
Αποσύρεται η κατηγορία εναντίον οκτώ κατηγορουμένων για ξέπλυμα χρήματος και πλαστογραφία εγγράφων
Έτσι, το κατηγορητήριο κατηγορεί τους Klodian Allajbeu, Ekrem Lluka, Korab Lluka, Igli Larashi και Edlira Malaj για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
«Από 10.08.2015 συνεχώς έως το 2023, τα εναγόμενα νομικά πρόσωπα 1. «Medbrand KS» Sh.pk με υπεύθυνη ταυτόχρονα ιδιοκτήτρια Edlira Malaj, 2. «American Hospital Kosova» Sh.pk με ταυτόχρονα υπεύθυνα πρόσωπα. μέτοχος και νόμιμος εκπρόσωπος Klodian Allajbeu και εκτελεστικός διευθυντής Igli Larashi, 3. "Kosovo Cardiac Centre" LLC με υπεύθυνους τόσο ιδιοκτήτη όσο και εκπρόσωπο νόμιμοι Ekrem Lluka και Korab Lluka, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα που περιγράφονται στη διάταξη «Ι έως VII», καταφέρνουν να αποκομίσουν εισόδημα ή παράνομα χρήματα ύψους 3,482,000.00 ευρώ, τα οποία χρήματα στη συνέχεια προκειμένου να εμφανιστούν ως νόμιμα, χρησιμοποιώντας τα ίδια έγγραφα, καταφέρνει να συγκαλύψει και να κρύψει την πραγματική φύση ή την πηγή του και να μετατρέψει (αγορά ακίνητης περιουσίας), να μεταφέρει από έναν επιχειρηματικό λογαριασμό σε άλλο της άλλης επιχείρησης, στους προσωπικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών εντός και εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου και να τους χρησιμοποιούν ως νόμιμα χρήματα», αναφέρει περαιτέρω το κατηγορητήριο.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διέπρατταν κατ' εξακολούθηση το ποινικό αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ορίζεται στο άρθρο 308 σε σχέση με τα άρθρα 40 και 81 του ΚΠΡΚ αρ. 04/L-082 και σχετίζεται με το άρθρο 56 παρ.1 της παρ.1.6 του Νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η KOHA προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Ekrem Lluka και τον δικηγόρο του, αλλά και οι δύο ήταν απρόσιτοι. Εν τω μεταξύ, ο Hasan Shala, δικηγόρος του κατηγορούμενου Korab Lluka, δήλωσε ότι δεν έχουν λάβει ακόμη το κατηγορητήριο. Είπε ότι συνεργάστηκε με την Εισαγγελία, αλλά οι κατηγορίες που ανακοινώθηκαν κατά τη συνέντευξη «δεν αντέχουν και ότι ο πελάτης του είναι παντελώς αθώος».
«Δεν έχουμε έγγραφα. Δεν μπορούμε να δηλώσουμε μέχρι να έχουμε κάτι επίσημο. Συμμετείχαμε στην έρευνα, θεωρήσαμε ότι ο πελάτης μου είναι αθώος και η κατηγορία αποτελεί έκπληξη και για μένα. Χωρίς στοιχεία, ο εισαγγελέας δεν μπόρεσε να μας πείσει ότι υπάρχει βάσιμη υποψία για οτιδήποτε», είπε το Σάββατο.
Η Koha έχει επίσης γράψει στην εταιρεία "Medbrand", αλλά δεν έχει λάβει απάντηση. Επικοινώνησε και με το τηλέφωνο που άφησε αυτή η εταιρεία στην ARBK, αλλά αυτός που απάντησε είπε ότι ο αριθμός του ανήκει εδώ και χρόνια και ότι δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία.
Απάντηση δεν έδωσε ούτε το Αμερικανικό Νοσοκομείο.
επίσης
Αποσύρθηκε η κατηγορία εναντίον των Αλαγιέμπου, Λούκα και άλλων
Επικοινώνησε και με τον Klodian Allajbeu και έστειλε μηνύματα, αλλά δεν απάντησε.
Ο E Igli Larashi, διευθυντής του Αμερικανικού Νοσοκομείου, τόνισε ότι μόλις του γνωστοποιηθεί το κατηγορητήριο θα απαντήσει σε αυτό μέσω των δικηγόρων του. «Όταν μάθουμε το κατηγορητήριο, θα το λάβουμε τη Δευτέρα, θα μιλήσουν οι δικηγόροι μας, ευχαριστώ», είπε ο Λαράσι.
