Операција „Мега“, један од притвореника је говорио о милионима

Специјално тужилаштво затражило је притвор за тројицу осумњичених ухапшених у уторак, због сумње на прање новца и финансирање тероризма. На основу тужилачких досијеа, које је добила КОХА, докази показују да је један од осумњичених говорио о милионима евра које је превозио у аутомобилу.

Један од осумњичених за прање новца, ухапшен у оквиру истраге коју је спровело Специјално тужилаштво са америчким ФБИ-јем, тврди се да је илегално превозио милионе евра у свом аутомобилу.

Захтев тужилаштва за мере безбедности против осумњичених садржи детаље о кривичним делима за која тужилаштво верује да су ухапшени починили. Документ такође садржи делове разговора које су осумњичени водили у којима су говорили о милионима.

„Током разговора са особом... С. му каже како је имао 3 милиона евра у руци и од тога је освојио 1.250 евра пола-пола са (АА), додајући: 'Плус имамо ризик, отишли ​​смо у Скопље, добили смо их, довели смо их овде у плусу. Последњи пут када сам имао милион евра у колима, имао сам 500.000 хиљада...'“, наводи се у захтеву Специјалног тужилаштва за притвор.

Тужилаштво се такође позвало на полицијски извештај од 1. јуна у којем су наведени слични случајеви превара, где су средства пребацивана на разне рачуне путем сумњивих трансакција, путем кампања прикупљања средстава организованих на комуникационим платформама. Према документу, таква средства су завршила у терористичким групама као што су ИСИС и Хамас.

„Доказано је да су окривљени у истим организацијама/кампањама на ове рачуне слали генерисане износе новца који су намењени финансирању тероризма, због чега су санкционисани, а такви рачуни су из тих разлога блокирани“, наводи се у захтеву Специјалног тужилаштва за одређивање притвора.

Један од осумњичених, према захтеву тужилаштва, осуђен је за учешће у рату у Сирији, као и за поседовање наркотика. 

такође Арбери Пре 3 месеци Жалба налаже притвор тројици осумњичених за прање новца од милион евра

Након завршетка саслушања у вези са мером безбедности, специјални тужилац Беким Кодралију рекао је да су у овај случај умешане различите земље. 

„У оквиру ове међународне правне сарадње, постоје најмање четири земље са којима смо у тесној сарадњи, поред Немачке, ту су Лихтенштајн, Швајцарска, Канада и неуморна помоћ америчких власти“, рекао је тужилац Кодралију. 

У уторак су, у акцији под шифрованим називом „Мега“, ухапшене три особе, које се, између осталог, сумњиче за учешће или организовање криминалне групе, финансирање тероризма и прање новца.