Mise en examen pour blanchiment d'argent contre deux personnes

Le Bureau du Procureur spécial de la République du Kosovo (PSRK) a déposé un acte d'accusation devant le tribunal de première instance de Pristina - Département spécial, contre les accusés Sh.H et SH, car ils sont soupçonnés d'avoir commis l'infraction pénale de « blanchiment d'argent ». " en vertu de l'article 308 du KPRK -, lié à l'article 32, paragraphe 2, sous-section 2.1 de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, est annoncé dans un communiqué de presse.

"Selon l'acte d'accusation, les prévenus Sh.H et SH, au cours de l'année 2015, dans le but de dissimuler ou de dissimuler la nature, la source, le lieu, la disposition, le mouvement ou la propriété des biens obtenus grâce à des activités criminelles, lesquelles activités étaient liées à l'infraction pénale l'achat, la possession, la distribution et la vente non autorisées de stupéfiants, de substances psychotropes et analogues de l'article 273, paragraphe 2, en relation avec le paragraphe 3 du KPK, afin de faire apparaître cette propriété illégale comme légale, avec l'argent dont ils ont bénéficié à cause d'activités criminelles, ils ont acheté illégalement des appartements", indique le communiqué, rapporte Koha.net.

Par ces actions, les prévenus ont commis l'infraction pénale de « blanchiment d'argent » prévue à l'article 308 du KPRK, lié à l'article 32, paragraphe 2, sous-section 2.1 de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.